Un imperio fundado en la venta ilegal de tecnologías de vigilancia especialmente intrusivas en el centro de Europa: los documentos del proyecto “Cyprus Confidential” arrojan luz por primera vez sobre grandes sectores de la infraestructura financiera creada en torno a Intellexa y su fundador. la israelí-chipriota Tal Dilian, cuyo centro neurálgico es la pequeña isla de Chipre.
Intellexa agrupa a varias empresas discretas de cibervigilancia, pero es más conocida por su software de vigilancia Predator, que puede absorber todos los datos de un teléfono móvil. Hoy es objeto de múltiples investigaciones por haber proporcionado, a veces fuera de cualquier marco legal, herramientas de vigilancia particularmente invasivas a regímenes autoritarios (SudánVietnam, Egipto o incluso Madagascar, comorevelado recientemente Médiapart). Su software también se ha utilizado en Europa para vigilancia ilegal, especialmente contra periodistas o funcionarios electos de la oposición en Grecia. El grupo también es un importante proveedor de otras herramientas de vigilancia, incluidos interceptores de comunicaciones telefónicas IMSI-catchers.
Estados financieros, correos electrónicos, facturas… Los documentos consultados por El mundo y sus socios demuestran que Tal Dilian no reservó sus innovaciones sólo al ámbito técnico: también supo demostrar creatividad en materia fiscal. Más allá del escándalo de las escuchas telefónicas ilegales realizadas con su software estrella en Grecia, estos expedientes permiten trazar un retrato que parece confirmar las sospechas de la fiscalía europea, que lo sospecha de haber participado en una evasión fiscal a gran escala. según información de los medios EURACTIV.
La investigación “Chipre confidencial”
Centro financiero opaco, refugio para el dinero ruso, zona gris de la cibereconomía: la investigación de “Cyprus Confidential” cuenta cómo Chipre, una pequeña isla del Mediterráneo, se dejó abrumar por su industria offshore, convirtiéndose en el eslabón débil de la Unión Europea en la lucha contra los flujos financieros dudosos.
Esta investigación se basa en la filtración de 3,6 millones de documentos confidenciales de seis empresas chipriotas de servicios financieros (ConnectedSky, Cypcodirect Corporate Services, DJC Accountants, Kallias & Associates, MeritKapital y MeritServus) y del registro de empresas i-Cyprus. Estas “filtraciones” fueron obtenidas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el Organised Crime and Corruption Reporting Project y el medio de investigación alemán. Medios de rastro de papelcon el apoyo de Distributed Denial of Secrets, un grupo de activistas que hacen campaña por la transparencia, que luego compartió con sesenta y nueve medios de comunicación internacionales, incluidos El mundo.
Los archivos analizados por “Cyprus Confidential” representan sólo una parte de la “web” de Intellexa, ya que no contienen la información financiera de las filiales del grupo que desarrollaron el software espía Predator. Sin embargo, permitieron identificar decenas de empresas fantasma en varios países europeos, así como en Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas. Revelan, en términos más generales, un comentario que Tal Dilian hizo todo lo posible para camuflar la naturaleza de sus actividades y evadir impuestos, aprovechándose de la pasividad de los investigadores chipriotas y europeos.
Alertas de firmas contables
En este vasto montaje, una persona aparece en el centro: Sara Hamou, la compañera de Tal Dilian. Abogada especializada en la creación de empresas en el extranjero, ocupa toda una serie de puestos clave en empresas que venden productos Intellexa o prestan servicios. Es miembro de las juntas directivas de una docena de empresas y tiene un perfil en el informe del parlamento europeo en software de vigilancia cibernética como “una figura central en el tejido empresarial [d’Intellexa] ».
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